Se realizan denuncias de corrupción en aduana

Ante Fiscalía General de la República, se han hecho denuncias  por parte del comisionado de aduana de Mexicali por aparentes actos de corrupción y operaciones de lavado de dinero en las aduanas de Progreso, Yucatán, Tuxpan, Veracruz y Mexicali, Baja California; e investiga hechos similares al menos cuatro aduanas más.

De acuerdo con autoridades federales consultadas con el medio de comunicación “Animal Político”, las denuncias puestas ante el Ministerio Público Federal, apuntan a los funcionarios que laboran en las dependencias, sean los presuntos responsables. Por este motivo algunos trabajadores serán retirados de sus cargos para realizar las investigaciones correspondientes.

Este anomalía fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, realizando diversas operaciones para la identificación de los actos de corrupción que están en operación en los sistemas de aduanas, así como la administración de los puertos en México.

Una de estas operaciones consistió en analizar los movimientos financieros de los 44 responsables de cada una de las aduanas dentro de México, a través de un modelo que permite identificar transacciones o movimientos que se consideren sospechosos en relación a lavado de dinero, este proceso permite facilitar la selección de sospechosos prioritarios.

A este proceso, se suma una verificación profunda de las actividades en la aduana en cuanto a los procesos y procedimientos que la vinculan. Dicho proceso, permitió la identificación de los casos en: Progreso, Tuxpan y Mexicali anomalías como el potencial tráfico de especies protegidas, venta de automóviles importados de forma irregulares, ingreso de sustancias prohibidas y drogas, entre otros.

Estos casos quedaron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus áreas especializadas en investigación de hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.