El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a integrantes de la familia Hysa
Washington D.C., EE.UU. - En una acción coordinada entre Estados Unidos y México, el United States Department of the Treasury anunció este jueves que sancionó a varios integrantes de la familia Hysa, al calificar a su red de negocios —principalmente casinos, restaurantes de lujo y otras empresas— como frentes para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Según el comunicado oficial, la acción incluyó:
La designación de 27 personas y entidades bajo la lista de Sanciones de la OFAC.
La propuesta por parte de la FinCEN de aplicar una medida especial contra 10 casinos en México para restringir su acceso al sistema financiero de EE.UU., al considerarlos "una clase de transacción de principal preocupación de lavado de dinero".
El bloqueo de todos los bienes de los designados en jurisdicción estadounidense, y la prohibición de que ciudadanos o entidades estadounidenses realicen transacciones con ellos.
Entre los principales señalados se encuentran los miembros de la Hysa Organized Crime Group (HOCG): Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, así como diversas empresas mexicanas asociadas.
La Oficina del Tesoro indica que la familia Hysa "utilizó su influencia mediante inversiones o control sobre diversos negocios ubicados en México para lavar los productos del narcotráfico".
De acuerdo con las autoridades, las actividades de la HOCG habrían sido realizadas "con el consentimiento del Cártel de Sinaloa", el cual mantiene control criminal en gran parte del territorio donde ese grupo opera.
La medida se da en paralelo a acciones del gobierno de México que recientemente suspendió operaciones de 13 casinos acusados de lavado de dinero, lo que evidencia una cooperación bilateral en la materia.
Las sanciones representan un golpe a la infraestructura financiera opaca del narcotráfico al atacar no sólo la droga, sino los mecanismos de blanqueo que sostienen a los grupos criminales. Estas acciones también envían un mensaje explícito: "serás responsable", según palabras del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense