Tijuanense se declara culpable de transferir millones del narcotráfico a México
Un residente de Tijuana, Leopoldo Lara Aguilera, de 57 años de edad, se declaró culpable de utilizar su empleo en el banco Wells Fargo para transferir a México millones de dólares producto de tráfico de fentanilo en Estados Unidos.
Lara Aguilera aceptó en la corte haber abierto 26 cuentas bancarias con identidades falsas para transferir el dinero.
La Oficina de Investigaciones Federales (FBI) calculo que el ahora ex empleado habría enviado a México al menos tres millones 800 mil dólares mediante el uso de esas cuentas bancarias que manejaba él mismo.
Empleó nombres ficticios, fechas inventadas de nacimiento, números falsos de pasaportes e historiales financieros.
El ex empleado recibía miles de dólares de pagos en efectivos por esas transferencias a México.
El banco notó manejos sospechosos en algunas de esas cuentas e informó a las autoridades. El FBI arrestó a Lara Aguilera en mayo pasado luego de que cruzó la frontera desde Tijuana.
Al momento del arresto, las autoridades confiscaron 17 cuentas que tenían por lo menos 130 mil dólares.
Al seguir el rastro de las transferencias bancarias, el FBI vinculó el dinero que era transferido con la venta ilegal de fentanilo en la región del centro de Estados Unidos, donde hay mayor epidemia por el consumo de opioides.
El FBI reveló que la investigación de este caso estuvo a cargo de una Fuerza de Tarea para Violencia Transfronteriza.
Lara Aguilera aceptó los cargos por lavado de dinero y fraude bancario. Al reconocerse culpable, podría reducir la sentencia máxima de 50 años de prisión.