Liquidan a CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero
Tijuana, 10 de Octubre. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó este viernes la licencia de operación de CIBanco, tras acusaciones de presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como consecuencia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició la liquidación de la institución financiera.
El IPAB anunció que comenzará el pago de los depósitos asegurados a los clientes a partir del 13 de octubre de 2025. Cada depositante tiene cobertura hasta 400,000 Unidades de Inversión (UDIs), equivalentes a unos 3,4 millones de pesos mexicanos, lo que garantiza la protección de la mayoría de los ahorros de la población afectada.
La medida llega tras sanciones previas impuestas por la CNBV y multas a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por un total de 185 millones de pesos mexicanos, debido a irregularidades en la prevención del lavado de dinero y posibles vínculos con operaciones ilícitas.
CIBanco, fundada en 2004, se suma así a otras instituciones intervenidas temporalmente tras las investigaciones del Tesoro estadounidense, que señalaron riesgos graves de lavado de dinero y operaciones con recursos provenientes del narcotráfico.
El gobierno mexicano defendió la solidez del sistema financiero nacional y afirmó que solicitará pruebas concretas al Departamento del Tesoro para sustentar las acusaciones, mientras garantiza la estabilidad del sector bancario.
Las autoridades advirtieron que la liquidación se realiza siguiendo procedimientos legales y que los clientes serán compensados dentro de los límites establecidos por la ley. Esta decisión marca un hito en la supervisión financiera de México y refleja la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.