UIF bloqueos bancarios son inconstitucionales y sin control judicial, advierte Colegio de Abogados de Tijuana
Señalan impacto en materias financiera, penal y civil tras criterio de la Suprema Corte; especialistas llaman a reforzar la documentación fiscal.
Tijuana, 28 de Abril. - El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. advirtió que los bloqueos de cuentas bancarias realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrían ser inconstitucionales al ejecutarse sin control judicial previo, lo que —afirmó— impacta de forma directa en los ámbitos financiero, penal y civil.
Durante su Asamblea General Ordinaria, la organización presidida por Daniel Avitia Beltrán abordó la ponencia “Implicaciones de la resolución de la Suprema Corte sobre la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias”, impartida por la juez en retiro María del Socorro López Villarreal.
La especialista señaló que el criterio judicial reciente modifica el panorama jurídico en México al otorgar amplias facultades a la UIF para inmovilizar cuentas sin audiencia previa, lo que calificó como una medida “desafortunada”.
“Es muy delicado porque llegan e inmovilizan tu cuenta sin haberte escuchado previamente… ya no tienes movimiento para nada”, expuso durante su intervención.
López Villarreal sostuvo que este mecanismo estaría siendo utilizado más como una herramienta recaudatoria que como un instrumento efectivo para prevenir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Añadió que, en caso de ser bloqueadas, las personas deben acreditar la licitud de sus recursos para recuperar el acceso, de lo contrario los fondos podrían pasar a manos del Estado.
Por su parte, Angelberto Cota Ramos, secretario general del Colegio de Abogados de Tijuana, señaló que este tipo de medidas pueden afectar tanto a personas físicas como a empresas, por lo que llamó a la comunidad jurídica a mantenerse actualizada.
El abogado advirtió que los bloqueos pueden ejecutarse sin juicio previo, lo que a su juicio vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Si esto sucede no vas a tener los recursos para poder sobrevivir… hasta en tanto la Unidad de Inteligencia Financiera determine si tu dinero es lícito o no”, afirmó.
Como recomendación, los especialistas llamaron a fortalecer la educación financiera y mantener la documentación fiscal en regla, así como a justificar el origen de los recursos ante posibles revisiones de la UIF.
También exhortaron a empresas y particulares a extremar precauciones en sus operaciones, incluyendo la verificación de clientes y proveedores, para evitar riesgos de bloqueo de cuentas.
