Vinculan EU y México a Sandoval con el narco
En una operación conjunta con México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la "lista negra" por haber recibido sobornos del narcotráfico
Por: (EL UNIVERSAL) | 05/18/2019
CIUDAD DE MÉXICO.- En una operación conjunta con México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la "lista negra" por haber recibido sobornos del narcotráfico al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y al magistrado de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, a quienes les fueron congeladas sus cuentas bancarias.
En la Ciudad de México, Sigal Mandelke, subsecretaria de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, acompañada de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, anunció que los acusados se "enriquecieron despiadadamente" con recursos provenientes de sobornos y de actos de corrupción.
En el caso de Sandoval Castañeda, la funcionaria estadounidense precisó que ha participado en una amplia gama de actos de corrupción, incluyendo el desvío de activos estatales, así como la aceptación de sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis y los Beltrán Leyva.
"Como sabemos, el CJNG es una poderosa organización narcotraficante internacional que ha causado mucho dolor y sufrimiento en ambos lados de la frontera. El CJNG es responsable de gran parte del aumento de la violencia en México, al tiempo que envía muchas toneladas de drogas a Estados Unidos, incluyendo la heroína con fentanilo", dijo.
En la trama de presunta corrupción de Sandoval Castañeda también están su esposa, Ana Lilia López Torres, y sus dos hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra Sandoval López, quienes son señalados de ser prestanombres del exmandatario priista.
"Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron despiadadamente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea aceptando sobornos de cárteles narcotraficantes o involucrándose en gran variedad de actividades ilícitas; estos y otros funcionarios corruptos enfrentarán serias consecuencias, incluyendo ser cortados del sistema financiero de Estados Unidos", afirmó Sigar Mandelker.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo informó que han bloqueado las cuentas de 42 personas, entre ellas las de Roberto Sandoval y del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Nieto dijo que la UIF detectó que el político nayarita adquirió el año pasado autos de lujo, bienes raíces y usó tarjetas de crédito por más de un millón de pesos. Informó que hasta el momento se tienen 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 pesos, que representan 45 millones 680 mil pesos.
"En total estamos hablando de un poco más de 70 millones de pesos que han sido reportados por el sistema financiero", precisó al aclarar que son los datos preliminares.
"En el caso del exgobernador de Nayarit se observó que desarrolló actividades de protección [hacia el] exfiscal de Nayarit [Edgar Veytia] vinculado con el tráfico de drogas [y] que en este momento enfrenta a la justicia en Estados Unidos".
Dijo que en el caso del magistrado los depósitos que recibió en sus cuentas fueron por un monto de 78.5 millones de pesos, por diversos mecanismos como depósitos en efectivo, fondos de inversión y cheques, además de las transferencias que realizaba el Consejo de la Judicatura Federal.
Informó que está preparando las denuncias ante las fiscalías General de la República (FGR) y de Nayarit.
Aclaró que no se trata de violación al principio de presunción de inocencia ni al debido proceso, sino que es una denuncia en el ejercicio de las facultades de la UIF. Tampoco se está dando ninguna información de las carpetas de investigación, porque apenas se están iniciando. El lunes se dará más información sobre los montos involucrados en las cuentas.
Finalmente, se destacó que la fundación Valor y Principio de Dar Asociación Civil, de la cual el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez es socio y benefactor, también es acusada de lavar dinero a favor de Roberto Sandoval.
Rechaza acusaciones. Horas después Roberto Sandoval afirmó que sus acciones como gobernador de Nayarit siempre fueron apegadas a la ley y que trabajó de manera correcta.
"Me pongo a disposición de las autoridades correspondientes con la información que se requiera. Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público hice un gobierno apegado a la ley", escribió.
El caso
Señalamientos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda de corrupción y de recibir sobornos de cárteles del narcotráfico.
Dinero. Sus propiedades e intereses en EU quedan congelados; se prohíbe a ciudadanos estadounidenses tener relación con ellos.
Bloqueo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que han bloqueado las cuentas de 42 personas, entre ellas la del exmandatario Roberto Sandoval.
Lujos. La UIF detectó que el político adquirió el año pasado autos de lujo, bienes raíces y usó tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.
Sobornos. Se presume que obtuvo sobornos de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero, Los Cuinis, a cambio de protección e información, así como de colaborar con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
Cronología
2008-2011
Alcalde de Tepic por el PRI.
2011-2017
Gobernador de Nayarit por el PRI.
Noviembre 2012
Conocido por llevar una vida de lujo y excentricidades, Roberto Sandoval abre a la prensa local las puertas de su rancho El Sueño, donde, dijo, "Joan Sebastian, Ezequiel Peña y su servidor tenemos criadero de yeguas aztecas y españolas".
Febrero 2013
A propuesta de Roberto Sandoval, el Congreso local nombra a Edgar Veytia, "El Diablo", como el primer fiscal de Nayarit.
Marzo 2017
Edgar Veytia, compadre de Sandoval, es detenido en EU por nexos con los Beltrán Leyva.
Abril 2017
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) inicia una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de una denuncia que interpusieron varios políticos nayaritas, así como diversos ciudadanos.
Enero 2018
Por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, el Congreso de Nayarit abre dos procesos de juicio político contra Sandoval Castañeda.
Enero 2018
El fiscal general Petronilo Díaz-Ponce Medrano revela que existen 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra exservidores públicos del gobierno de Sandoval.
Marzo 2018
La Fiscalía de Nayarit asegura cinco propiedades a Sandoval, entre ellas la fundación y el rancho La Cantera.
Abril 2018
Personal de la Fiscalía de Nayarit le asegura el rancho El Sueño, con una extensión de 17 hectáreas.
Septiembre 2018
Sandoval Castañeda afirma que no teme ser detenido y que se presentó a declarar ante la entonces PGR por las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra.
Febrero 2019
Congreso local inhabilita por 20 años a Roberto Sandoval para ocupar cualquier cargo público.
En la Ciudad de México, Sigal Mandelke, subsecretaria de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, acompañada de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, anunció que los acusados se "enriquecieron despiadadamente" con recursos provenientes de sobornos y de actos de corrupción.
En el caso de Sandoval Castañeda, la funcionaria estadounidense precisó que ha participado en una amplia gama de actos de corrupción, incluyendo el desvío de activos estatales, así como la aceptación de sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis y los Beltrán Leyva.
"Como sabemos, el CJNG es una poderosa organización narcotraficante internacional que ha causado mucho dolor y sufrimiento en ambos lados de la frontera. El CJNG es responsable de gran parte del aumento de la violencia en México, al tiempo que envía muchas toneladas de drogas a Estados Unidos, incluyendo la heroína con fentanilo", dijo.
En la trama de presunta corrupción de Sandoval Castañeda también están su esposa, Ana Lilia López Torres, y sus dos hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra Sandoval López, quienes son señalados de ser prestanombres del exmandatario priista.
"Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron despiadadamente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea aceptando sobornos de cárteles narcotraficantes o involucrándose en gran variedad de actividades ilícitas; estos y otros funcionarios corruptos enfrentarán serias consecuencias, incluyendo ser cortados del sistema financiero de Estados Unidos", afirmó Sigar Mandelker.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo informó que han bloqueado las cuentas de 42 personas, entre ellas las de Roberto Sandoval y del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Nieto dijo que la UIF detectó que el político nayarita adquirió el año pasado autos de lujo, bienes raíces y usó tarjetas de crédito por más de un millón de pesos. Informó que hasta el momento se tienen 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 pesos, que representan 45 millones 680 mil pesos.
"En total estamos hablando de un poco más de 70 millones de pesos que han sido reportados por el sistema financiero", precisó al aclarar que son los datos preliminares.
"En el caso del exgobernador de Nayarit se observó que desarrolló actividades de protección [hacia el] exfiscal de Nayarit [Edgar Veytia] vinculado con el tráfico de drogas [y] que en este momento enfrenta a la justicia en Estados Unidos".
Dijo que en el caso del magistrado los depósitos que recibió en sus cuentas fueron por un monto de 78.5 millones de pesos, por diversos mecanismos como depósitos en efectivo, fondos de inversión y cheques, además de las transferencias que realizaba el Consejo de la Judicatura Federal.
Informó que está preparando las denuncias ante las fiscalías General de la República (FGR) y de Nayarit.
Aclaró que no se trata de violación al principio de presunción de inocencia ni al debido proceso, sino que es una denuncia en el ejercicio de las facultades de la UIF. Tampoco se está dando ninguna información de las carpetas de investigación, porque apenas se están iniciando. El lunes se dará más información sobre los montos involucrados en las cuentas.
Finalmente, se destacó que la fundación Valor y Principio de Dar Asociación Civil, de la cual el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez es socio y benefactor, también es acusada de lavar dinero a favor de Roberto Sandoval.
Rechaza acusaciones. Horas después Roberto Sandoval afirmó que sus acciones como gobernador de Nayarit siempre fueron apegadas a la ley y que trabajó de manera correcta.
"Me pongo a disposición de las autoridades correspondientes con la información que se requiera. Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público hice un gobierno apegado a la ley", escribió.
El caso
Señalamientos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda de corrupción y de recibir sobornos de cárteles del narcotráfico.
Dinero. Sus propiedades e intereses en EU quedan congelados; se prohíbe a ciudadanos estadounidenses tener relación con ellos.
Bloqueo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que han bloqueado las cuentas de 42 personas, entre ellas la del exmandatario Roberto Sandoval.
Lujos. La UIF detectó que el político adquirió el año pasado autos de lujo, bienes raíces y usó tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.
Sobornos. Se presume que obtuvo sobornos de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero, Los Cuinis, a cambio de protección e información, así como de colaborar con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
Cronología
2008-2011
Alcalde de Tepic por el PRI.
2011-2017
Gobernador de Nayarit por el PRI.
Noviembre 2012
Conocido por llevar una vida de lujo y excentricidades, Roberto Sandoval abre a la prensa local las puertas de su rancho El Sueño, donde, dijo, "Joan Sebastian, Ezequiel Peña y su servidor tenemos criadero de yeguas aztecas y españolas".
Febrero 2013
A propuesta de Roberto Sandoval, el Congreso local nombra a Edgar Veytia, "El Diablo", como el primer fiscal de Nayarit.
Marzo 2017
Edgar Veytia, compadre de Sandoval, es detenido en EU por nexos con los Beltrán Leyva.
Abril 2017
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) inicia una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de una denuncia que interpusieron varios políticos nayaritas, así como diversos ciudadanos.
Enero 2018
Por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, el Congreso de Nayarit abre dos procesos de juicio político contra Sandoval Castañeda.
Enero 2018
El fiscal general Petronilo Díaz-Ponce Medrano revela que existen 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra exservidores públicos del gobierno de Sandoval.
Marzo 2018
La Fiscalía de Nayarit asegura cinco propiedades a Sandoval, entre ellas la fundación y el rancho La Cantera.
Abril 2018
Personal de la Fiscalía de Nayarit le asegura el rancho El Sueño, con una extensión de 17 hectáreas.
Septiembre 2018
Sandoval Castañeda afirma que no teme ser detenido y que se presentó a declarar ante la entonces PGR por las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra.
Febrero 2019
Congreso local inhabilita por 20 años a Roberto Sandoval para ocupar cualquier cargo público.
