Cae "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, por delincuencia organizada
Era buscado desde hace 5 años, además, se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tijuana, 16 de Enero. - Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron a Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, por presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informaron fuentes del gabinete de seguridad federal.
Álvarez Cuevas y cuatro colaboradores habían sido buscados durante casi cinco años, tras emitirse órdenes de aprehensión en su contra por un juez federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Según la FGR, entre 2011 y 2017, Álvarez Cuevas lideró una estructura para realizar pagos de facturas por servicios inexistentes a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), como Plexival SA de CV, Trans Nau SA de CV y Expertos en Asesoría Empresarial SA de CV. Estas operaciones se realizaron sin facultades de representación de la Cooperativa, buscando ocultar el destino de los recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó desde 2013 movimientos irregulares por 422 millones de pesos vinculados al grupo, aunque la FGR logró acreditar irregularidades por 114 millones de pesos entre 2011 y 2017.
