CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector por más de 185 mdp
Las tres instituciones acumularon 52 infracciones, de las cuales 42 están relacionadas con deficiencias en la prevención de lavado de dinero.
Tijuana, 15 de Julio. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un monto superior a los 185 millones de pesos a tres instituciones financieras mexicanas: Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por diversas irregularidades, principalmente relacionadas con la prevención del lavado de dinero.
De acuerdo con la actualización del portal de sanciones correspondiente al mes de julio, la CNBV emitió un total de 52 multas, de las cuales 42 corresponden a incumplimientos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Intercam fue el grupo más sancionado, con 26 infracciones (16 dirigidas a su banco y 10 a su casa de bolsa), por un total de 92 millones 148 mil 105 pesos. Le sigue CIBanco, con 20 multas (16 para el banco y 4 para su casa de bolsa), que acumulan 66 millones 614 mil 450 pesos. Por su parte, Vector Casa de Bolsa recibió 6 sanciones por 26 millones 460 mil 500 pesos.
Estas sanciones se dan en el contexto de una mayor vigilancia por parte del regulador, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera recientemente a estas entidades en una lista de instituciones con riesgo en materia de lavado de dinero, vinculadas presuntamente a redes de narcotráfico.
A finales de junio, la CNBV implementó medidas extraordinarias, incluyendo la supervisión reforzada y la intervención temporal de algunos procesos internos en las instituciones sancionadas, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema financiero y la protección a los usuarios.
Las tres entidades han negado cualquier vínculo con actividades ilícitas y se encuentran en proceso de revisión y defensa de las sanciones impuestas.
La CNBV no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso, pero reiteró en comunicados recientes su compromiso con la transparencia y la aplicación rigurosa de la normativa en materia financiera y de prevención del lavado de dinero.
