Detienen a directora de MetaXchange por presunto fraude millonario
FGJ de CDMX investiga esquema piramidal que habría afectado a cientos
CDMX, México. - La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Nazaret "N", socia fundadora y directora general de MetaXChange, empresa señalada por un presunto esquema de fraude tipo Ponzi o piramidal que habría dejado afectaciones millonarias a cientos de inversionistas.
La aprehensión se realizó durante un cateo en un inmueble ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, como parte de las investigaciones que autoridades capitalinas mantienen abiertas por más de 120 denuncias formales relacionadas con la firma.
De acuerdo con la información oficial, MetaXChange operaba bajo la promesa de ofrecer rendimientos superiores a los bancarios a través de supuestas inversiones financieras y operaciones con activos internacionales. Sin embargo, las indagatorias apuntan a que los pagos realizados a algunos clientes provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, un patrón característico de los esquemas piramidales.
Las autoridades señalaron que el monto de la afectación inicialmente documentado supera los 150 millones de pesos, aunque despachos legales que representan a víctimas estiman que el daño patrimonial podría ascender a más de 2 mil 700 millones de pesos, con alrededor de mil 500 personas afectadas en distintas partes del país.
Por este mismo caso, en semanas previas ya habían sido vinculados a proceso otros integrantes de la directiva de la empresa, entre ellos Patrick "N" y Mariana "N", señalados por su presunta participación en la captación y manejo de recursos.
El caso tomó mayor relevancia pública luego de que la actriz Sandra Echeverría denunciara públicamente haber sido víctima del presunto fraude, lo que impulsó a otras personas afectadas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía.
