Vector Casa de Bolsa, acusada de lavar dinero en red de huachicol fiscal

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación formal contra Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a la red de "huachicol fiscal". En la causa penal 325/2025 se señala que Grupo Potesta, S.A. de C.V. habría realizado transacciones por aproximadamente 220 millones de pesos a través de Vector, sin registrar fechas, lo que se interpreta como una estrategia para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Las operaciones investigadas fueron realizadas sin fechas determinadas, lo que dificulta rastrear el flujo de dinero. La FGR sostiene que dichos recursos pudieron haber sido transferidos desde Vector hacia otras entidades, incluso al extranjero, con el fin de disfrazar su procedencia. Además, Grupo Potesta es señalado por irregularidades en facturación, entre ellas ingresos reportados muy por debajo del volumen real de operaciones, uso de facturas de proveedores relacionados con la red de huachicol y un número de empleados mínimo en comparación con sus transacciones, lo que apunta a una simulación.

Vector Casa de Bolsa ya había sido sancionada en junio pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras ser acusada de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y de participar en importaciones de precursores químicos. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también ha impuesto sanciones e incluso intervino temporalmente a entidades financieras como Vector, Intercam y CIBanco, luego de detectar omisiones en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero.

La FGR ya solicitó órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con Grupo Potesta y con la red de huachicol fiscal, entre ellos integrantes de la Marina que presuntamente facilitaron el contrabando de hidrocarburos. Aunque hasta ahora no se ha emitido una orden de captura específica contra Alfonso Romo, su nombre aparece como uno de los principales involucrados en la investigación. Vector, por su parte, ha respondido asegurando que opera bajo estándares regulatorios, pero no ha ofrecido una réplica pública detallada sobre las acusaciones contenidas en la causa penal.