Visa suspende transacciones internacionales de CI Banco
La entidad bancaria confirma que los recursos de sus clientes permanecen seguros y disponibles para reembolso.
Tijuana, 30 de Junio. - Visa suspendió este fin de semana las operaciones internacionales de las tarjetas emitidas por CI Banco, incluida la cuenta CiCash Multicurrency, tras un anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculó a la institución con presuntos actos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.
La interrupción de la plataforma de pagos internacionales se aplicó de manera sorpresiva el domingo 29 de junio y entró en vigor desde el lunes 30, afectando las transacciones de clientes que utilizan las tarjetas en el extranjero.
CI Banco aseguró que los fondos de sus clientes están seguros y que aquellos usuarios que hayan realizado compras internacionales recibirán reembolsos en la moneda original o en pesos en sucursales del banco.
La medida fue calificada por CI Banco como unilateral por parte de Visa y adelantada respecto al plazo de 21 días que había establecido el Departamento del Tesoro estadounidense para responder a las investigaciones.
Este episodio ocurre en el marco de una investigación del gobierno de Estados Unidos que detectó movimientos sospechosos relacionados con lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, lo que llevó también a la intervención temporal de CI Banco y otras instituciones financieras mexicanas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La suspensión de operaciones internacionales representa un golpe para CI Banco, que ahora enfrenta un proceso regulatorio y reputacional complejo en medio de las pesquisas por presuntas actividades ilícitas.
