UIF abre investigación por presunto lavado de activos contra empresas de Ricardo Salinas Pliego
Así mismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indagan operaciones de casino ligadas al grupo del magnate
CDMX, México. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que se encuentra investigando a empresas del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego por presuntas operaciones de lavado de dinero, derivadas de una indagatoria que reveló anomalías en casinos y plataformas de apuestas vinculadas al grupo.
El caso se desprende de un reporte divulgado el 11 de noviembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se informó que un total de 13 casinos en al menos ocho estados fueron incluidos en el programa de bloqueo como personas morales por presunta vinculación con el lavado de dinero y el crimen organizado. Entre esos establecimientos, se identificaron dos directamente vinculados al Grupo Salinas: Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V.
En su posicionamiento oficial, Grupo Salinas calificó la acción como "un acto de acoso y persecución sistemática del Estado" y aseguró que todas sus empresas "actúan siempre apegadas a la legalidad". Agregó que cuenta con "los más altos estándares" de cumplimiento financiero.
Por su parte, Hacienda precisó que la investigación identificó conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, tales como operaciones en efectivo, flujos internacionales, uso de plataformas digitales no supervisadas y cuentas testaferro.
Hasta ahora, la UIF no ha anunciado bloqueos específicos de cuentas a nombre de Salinas o sus empresas, ni ha presentado formalmente denuncias penales. La investigación está en curso y mantiene carácter reservado.
