Sheinbaum anuncia desmantelamiento de red de lavado en 13 casinos
El Gobierno detectó un esquema financiero ilícito que operaba en ocho estados; las denuncias fueron presentadas ante la FGR y la Procuraduría Fiscal, mientras la presidenta promete reforzar la inteligencia financiera contra el crimen organizado.
Tijuana, 12 de Noviembre. - El Gobierno de México informó el miércoles que, tras una investigación financiera de varios meses, detectó un complejo esquema de lavado de dinero en 13 casinos —entre físicos y virtuales— con movimientos irregulares por montos que incluyen operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos. Como resultado se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se suspendieron temporalmente actividades en establecimientos físicos y se bloquearon páginas y cuentas bancarias vinculadas al presunto ilícito, dijeron autoridades.
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la pesquisa, sustentada legalmente, se realiza en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y que se mantiene colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.
“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con dar seguimiento al recurso vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, dijo la mandataria, citada en el informe oficial.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a partir del hallazgo se inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que dañen el sistema financiero.
Según el reporte de las autoridades, las empresas involucradas operaban en ocho entidades: Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Los patrones detectados incluyen el uso de grandes cantidades de efectivo; redes que introducían dinero proveniente del extranjero al territorio nacional; y operaciones digitales —transferencias y plataformas de pago— usadas para ocultar el origen de los fondos. Además, se identificaron transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y países de Europa.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló la mecánica del esquema, que —dijo— operaba en seis pasos: reclutamiento de personas (a veces mediante engaños o robo de identidad, con víctimas como jóvenes, jubilados o amas de casa); envío de tarjetas prepagadas o códigos con fondos de procedencia desconocida para su uso en casinos; realización de apuestas físicas o en línea con esos recursos; registro de supuestas “ganancias” que inmediatamente son transferidas al extranjero y a paraísos fiscales para su blanqueo; en ocasiones devolución parcial de fondos a las cuentas de las víctimas pidiéndoles reenviarlos; y repetición masiva del proceso para integrar el dinero al sistema financiero formal.
“En algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas pero les piden que las reenvíen o usen para hacer otras operaciones. Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado”, explicó la funcionaria.
Las denuncias presentadas ante la FGR incluyen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros ilícitos conexos, añadieron las secretarías. Asimismo, la PFF fue notificada por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario derivadas de la investigación financiera.
Las medidas adoptadas incluyeron la suspensión temporal de actividades en los casinos físicos identificados, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y la congelación de cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares, indicaron las autoridades sin precisar los nombres de las empresas afectadas.
El gobierno dijo que continuará fortaleciendo a la Unidad de Inteligencia Financiera y su coordinación internacional para evitar que el flujo de dinero sirva para “fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, y anunció que implementará mecanismos preventivos que permitan detectar nuevas tipologías de riesgo en el sector de juegos y apuestas.
